Responsable de La Connaissance de La - Montréal, Canada - BNP Paribas

BNP Paribas

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Montréal, Canada

2 weeks ago

Posted by:

Sophia Lee

beBee Recruiter

Description

RESPONSABLE PRINCIPAL.E DE LA CONNAISSANCE DE LA CLIENTÈLE (NUMÉRO DE L'EMPLOI : OPS AA)

Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l'un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2023. Nous sommes une compagnie dynamique et en pleine croissance, située au centre-ville de Montréal et faisant partie d'un groupe financier international pleinement engagé dans la construction d'un futur durable.

**Le poste en un coup d'œil**

Dans le cadre de sa mission, Gestion de la relation client - ITO de la division CIB Americas de BNP Paribas est responsable d'exercer et de garantir une diligence raisonnable auprès des clients. Gestion de la relation client - Centre d'excellence à Montréal agit comme le centre de service le plus proche de la division CIB Americas de BNP Paribas et se compose d'administrateurs/ administratrices de données, de contrôleurs/ contrôleuses de données, d'examinateurs/ examinatrices, d'enquêteurs/ enquêtrices et de responsables de la connaissance de la clientèle qui, ensemble, garantissent le processus de connaissance de la clientèle (KYC).

**Dans le détail**

Dans le cadre de l'exécution d'une analyse factuelle, les principales responsabilités du/de la responsable principal.e de la connaissance de la clientèle sont les suivantes:

- S'assurer que toutes les données, tous les documents et toute l'information recueillis dans le cadre du processus de diligence raisonnable sont conformes et fiables pour déterminer le niveau de risque final de la relation client
- S'assurer que le niveau de diligence raisonnable appliqué est conforme au niveau de risque final de la relation client
- S'assurer que les exigences réglementaires locales relatives au dossier de connaissance de la clientèle ont été satisfaites
- S'assurer que les déclencheurs de risque relatif à la sécurité financière sont passés en revue de manière appropriée en consultation avec le service Conformité
- Préparer une note justifiant l'examen de l'analyse des données relatives à la connaissance du client
- S'assurer que le fichier est soumis à la validation finale du gestionnaire de la relation client
- Mettre sur pied le Comité d'acceptation clients (CAC), le cas échéant.
**Les atouts et compétences qui vous feront réussir**
- Connaissance générale du secteur financier et des produits, y compris des divers types d'entités commerciales : fonds spéculatifs, gestionnaires d'actifs, régimes de retraite, sociétés par actions à responsabilité limitée, sociétés fermées, sociétés ouvertes, sociétés de portefeuille, fiducies, etc.
- Capacité de comprendre, d'analyser ou d'interpréter des structures organisationnelles et d'entreprise complexes pour déterminer le pourcentage de propriété exclusive, recenser les filiales et repérer les activités de fusion
- Expérience dans une fonction de contrôle (avoir un esprit axé sur le contrôle)
- Connaissance du processus opérationnel relatif à la LBA/connaissance de la clientèle
- Connaissance des règles et de la réglementation relatives à la LBA/connaissance de la clientèle, y compris, mais sans s'y limiter, la USA PATRIOT Act, la Bank Secrecy Act, la 3e directive européenne sur le blanchiment de capitaux, la FCPA, l'OFAC et les règlements relatifs à la LBA
- Connaissance du contrôle de la sécurité financière (sanctions, personnes politiquement exposées, actualités négatives)
- Connaissances et expérience en matière d'utilisation de bases de données et de fournisseurs pour la connaissance de la clientèle (comme Orbis, World-Check, Lexis/Nexis, Dow Jones, Avox, PRIME, etc.)
- Connaissance des exigences de contrôle de l'OFAC (Office of Foreign Assets Control)

**APTITUDES ET COMPORTEMENTS**
- Fortes compétences analytiques, capacité à développer une compréhension approfondie des processus et des systèmes complexes
- Excellentes aptitudes interpersonnelles et de communication, démontrées par la capacité de collaborer efficacement avec des représentants d'un large éventail de services
- Capacité à établir la priorité des tâches et à travailler sous pression
- Orienté.e client, mais avec un esprit axé sur le contrôle
- Axé.e sur la qualité et les résultats
- Esprit d'équipe et aptitude à accepter les petits et les grands défis et à les relever dans les délais impartis
- Capacité d'adaptation et aptitude à gérer plusieurs tâches
- Capacité à fournir et à transmettre des mises à jour claires et concises sur l'état à la direction et aux parties prenantes
- Excellentes compétences en préparation de présentations Excel, Word, Access et PowerPoint (graphiques, tableaux, conception)
- Maîtrise de l'anglais obligatoire et connaissance d'une autre langue (espagnol, portugais ), un atout
- Baccalauréat
- Spécialiste certifié.e anti-blanch