Analyste, Contrôles Et Surveillance de La Saine - Montréal, Canada - BNP Paribas

BNP Paribas

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Montréal, Canada

3 weeks ago

Posted by:

Sophia Lee

beBee Recruiter

Description

ANALYSTE, CONTRÔLES ET SURVEILLANCE DE LA SAINE DILIGENCE (NUMÉRO DE L'EMPLOI : OPS EML)

Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l'un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2023. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l'établissement principal est situé au centre-ville de Montréal et faisant partie d'un groupe financier international pleinement engagé dans la construction d'un futur durable. À noter que le poste peut être au sein de la Succursale canadienne de BNP Paribas ou de l'une de ses filiales basées à Montréal.

**Le poste en un coup d'œil**

Au sein de l'organisation Engagement et protection des clients, l'équipe Contrôles et surveillance de la saine diligence a pour objectif de surveiller, de contrôler et de gérer les processus opérationnels clés relatifs à la saine diligence afin d'assurer le bon fonctionnement de l'équipe et la visibilité pour la haute direction. Cela comprend les vérifications du contrôle de la qualité, les contrôles et la production de rapports sur les nouveaux clients, la recertification et les entités non juridiques dans l'ensemble de la ligne de métier de CIB.

L'équipe responsable de la saine diligence et des contrôles travaille à Montréal et relève du responsable des activités de connaissance de la clientèle des Amériques.

**Dans le détail**

L'analyste, contrôles et surveillance de la saine diligence effectuera un certain nombre de contrôles pour la saine diligence, notamment la surveillance et la résolution des exceptions relatives aux transactions, diverses vérifications de validation et le soutien aux demandes de vérification. Les responsabilités du poste comprennent, sans s'y limiter:

- Surveiller le processus de saine diligence à l'égard de la clientèle de BNP Paribas Americas, y compris la surveillance pour le Canada, les États-Unis, le Mexique, le Brésil, la Colombie et l'Argentine, en soutenant les exigences liées au contrôle des risques pour l'entreprise du programme LBA/connaissance de la clientèle
- Mettre en œuvre de nouveaux contrôles internes et travailler avec les systèmes et les processus de lutte contre le blanchiment d'argent pour atténuer les risques
- Maintenir le cadre de contrôle d'engagement et de protection des clients pour la plateforme de la division CIB des Amériques conformément aux règlements locaux et établis par l'entreprise
- Faire le suivi des mesures clés de la politique de saine diligence afin de confirmer l'efficacité des processus et des contrôles établis
- Soutenir les demandes de vérification en rassemblant les documents et autres renseignements nécessaires dans des délais serrés
- Confirmer que les exigences réglementaires sont saisies correctement (FINCEN CDD, 17A-5, profil de transaction)
- Examiner les rapports de contrôle pour repérer les anomalies, aviser l'équipe responsable de la saine diligence pour les Amériques afin de mettre en œuvre des mesures correctives et fournir les résultats à la direction
**Les atouts et compétences qui vous feront réussir**
- Baccalauréat en finance, en économie ou dans tout autre domaine d'études connexe
- Connaissance de la langue anglaise requise
- Un à trois ans d'expérience en connaissance de la clientèle et en contrôle de la qualité, en saine diligence, en intégration des clients, en conformité ou dans un domaine similaire
- Compréhension des exigences pertinentes en matière de documentation relative à la lutte contre le blanchiment d'argent et à la connaissance des clients, des politiques des banques et des exigences réglementaires
- Connaissance des exigences applicables à la connaissance du client, y compris les règlements de la USA PATRIOT ACT, de l'OFAC et de FinCEN
- Avoir un état d'esprit axé sur le contrôle, être minutieux et avoir le désir de prendre en charge les objectifs et de générer des résultats
- Maîtrise de la suite Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
- Connaissance de VBA et PowerBI, un atout important

Compétences souhaitées
- Capacité à suivre un problème jusqu'à sa conclusion et à gérer les tâches de façon autonome selon de nombreuses priorités
- Volonté d'adhérer aux objectifs et de générer des résultats
- Préférence pour le travail au sein d'un environnement collaboratif
- Capacité à effectuer plusieurs tâches à la fois, à s'adapter aux priorités changeantes et à hiérarchiser efficacement le flux de travail afin de respecter les échéances

**Ce que l'on vous offre**

En plus d'une rémunération compétitive, nous vous offrons de nombreux avantages y compris un programme d'assurance famille et conjoint flexible, un régime de retraite à cotisations définies et des jours payés pour le bénévolat. Des arrangements de travail hybrides, tel que le télétravail jusqu'à