Analyste en Conformité Lrpfcat - Montréal, Canada - Loto-Québec

Loto-Québec

Verified Company

Montréal, Canada

2 weeks ago

Posted by:

Sophia Lee

beBee Recruiter

Description

**Présentation**:
**Relevez le défi : joignez une équipe gagnante **
- Vous êtes à la recherche d'une entreprise qui sera en mesure de vous offrir des défis motivants et des expériences professionnelles diversifiées dans un environnement dynamique et chaleureux? Joignez l'équipe de Loto-Québec, une société d'État qui crée et met en marché une vaste gamme de jeux de hasard et d'argent et ce, dans l'ordre et la mesure. Sa réputation d'intégrité et de qualité n'est d'ailleurs plus à faire. Son dynamisme se manifeste notamment par la popularité de ses produits, ses contributions économiques, sociales et environnementales à la collectivité et son rôle de chef de file mondial reconnu en commercialisation responsable de jeux de hasard et d'argent.
- **Fonctions**:

- Vous vous assurerez de coordonner et de réviser le processus de déclarations douteuses (DOD) découlant de la _Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT)_ et des règlements connexes. Vous devrez:

assurer le maintien et la révision de suivi des opérations douteuses;
- analyser les transactions des clients à risque élevé et déterminer s'il existe des motifs suffisants pour rédiger une déclaration d'opération douteuse;
- recommander et mettre en place toute mesure appropriée visant à protéger la Société par rapport à la clientèle à risque;
- produire différents rapports et statistiques relatives aux signalements et aux opérations douteuses;
- assurer le cheminement conforme du traitement et de la transmission à CANAFE des déclarations d'opérations douteuses dans le délai prescrit par la règlementation;
- identifier toutes les lacunes relativement au processus et recommander les activités à mettre en place;
- effectuer une vigie périodique des modifications à la Loi ou ses règlements et en effectuer les signalements;
- participer à la révision et à la mise à jour périodique des directives et procédés du programme de conformité et des modules de formation;
- participer aux réunions mensuelles du comité DOD et des relations d'affaires à haut risque afin de partager avec les membres des analyses, statistiques et autres informations au sujet des tendances liées aux opérations douteuses;
- participer aux examens d'audit et, le cas échéant, à la réalisation de tout plan d'actions subséquents;
- relever plein d'autres défis qui ne sont pas énumérés ici, car notre Société est un grand terrain de jeu

**Exigences essentielles**:
- Baccalauréat en administration, en sécurité et études policières ou dans un autre domaine pertinent

**Autres exigences**:
- Connaissance des opérations financières sujettes à la LRPCFAT et ses règlements
- Connaissance du secteur des casinos (un atout)
- Détenir des connaissances en comptabilité, en vérification et en contrôle interne (un atout)
- Détenir la certification CAMS (Spécialiste certifié anti-blanchiment) (un atout)
- Analyse et résolution de problèmes
- Communication, verbale et écrite
- Gestion du temps et des priorités
- Jugement
- Leadership
- Maitrise de soi et gestion du stress
- Rigueur, notamment dans les suivis
- Sens de l'organisation

**Conditions particulières**:

- À vous de jouer, rejoignez l'équipe de Sylvie Thibault
- Niveau juniorRémunération selon les structures salariales en vigueur
Déplacements occasionnelsUn modèle de télétravail hybride s'applique à cet emploi