Technical Analyst - Montréal, Canada - Laurentian Bank

Laurentian Bank

Verified Company

Montréal, Canada

2 weeks ago

Posted by:

Sophia Lee

beBee Recruiter

Part time

Description

Seeing beyond numbers
**TM**
At Laurentian Bank, we believe we can change banking for the better. Founded in Montreal in 1846, Laurentian Bank helps families, businesses and communities thrive. Today, we have over 3,000 employees working together as One Team, to provide a broad range of financial services and advice-based solutions for customers across Canada and the United States. We drive results by placing our customers first, making the better choice, acting courageously, and believing everyone belongs.

This role sits within Laurentian Bank.

For the description please refer to the French version below.

Le titulaire est responsable de la détection et prévention de la fraude par cartes de débit et crédit, de la fraude résultant de dépôt frauduleux aux guichets automatiques de la Banque Laurentienne et de l'analyse de certaines activités liées aux activités de recyclage des produits de la criminalité et du financement des activités terroristes (RPCFAT). De plus, il est responsable de la surveillance des transactions faites via le site Internet transactionnel de la Banque ou par tout autre moyen impliquant les cartes dont la responsabilité incombe à la Banque. Le titulaire doit de plus, assurer un service à la clientèle de qualité.

**Responsibilities**:
Le Centre Anti-Fraude est responsable de la détection et de la prévention de la fraude liée aux services électroniques et par cartes transactionnelles. Ce service est également responsable du contrôle des opérations reliées aux activités frauduleuses, la gestion des comptes utilisés frauduleusement, incluant l'émission de cartes de remplacement, la rétro facturation, les enquêtes et la radiation.

Dans ce contexte, l'analyste, prévention et détection de la fraude électronique devra porter ses efforts dans quatre (4) domaines principaux:
Détection et analyse de fraude

Analyser les alertes générées par les logiciels de détection de fraude débit et crédit afin de détecter et limiter toutes formes de fraudes.

Statuer sur les transactions jugées douteuses et bloquer les comptes utilisés frauduleusement pour éviter toute transaction future.

Contacter les clients afin de valider les transactions jugées douteuses

Vérifier et autoriser le traitement des chèques Visa selon certains critères pré établis

Vérifier les chèques retournés sans provision pour détecter les situations de kiting, d'usurpation d'identité ou de vol non rapporté. (montant prédéterminé ).

Analyser les chèques déposés aux guichets automatiques qui font l'objet d'une alerte de fraude afin de déterminer la validité de ces chèques

Contribuer à l'amélioration du rendement des logiciels de détection débit et crédit en faisant des recommandations de nouvelles règles de détection basées sur les différentes méthodes utilisées par les fraudeurs.

Compléter et transmettre les déclarations d'opération importantes en espèces (DOIE) en s'assurant de la qualité des informations fournies à la CANAFE.

Effectuer le suivi auprès des succursales pour obtenir les informations clients requises.

Analyse, valide et indexe l'ensemble des données des dossiers clients.

Préparer la documentation pertinente servant aux instances réglementaires.

Recevoir et traiter les dossiers en cas de fraude

Importer les rapports des comptes internes et compléter la BD;
Effectuer l'envoi des rapports et suivi auprès des succursales.

Rechercher les dépôts cumulatifs de $ et plus.

Décrypter, valider et sauvegarder les fichiers PPV (Expertus + Monétis)

Valider les «hits» et soumettre à l'équipe Crimes financiers et RPCFAT si hit positif

Recherche de points de compromis et traitement d'alertes Interac et Visa:
Service à la clientèle

Supporter la clientèle dans l'utilisation des guichets automatiques, du S.R.V.I. et autres réseaux électroniques tout en gérant les adhésions et modifications pertinentes.

Expliquer les orientations de la Banque à la clientèle réfractaire et / ou mal informée.

**Qualifications**:
BAC ou certificat universitaire (administration, sécurité électronique ou domaines connexes) ou DEC

Trois années d'expérience dans le domaine bancaire

Une année dans la détection et l'analyse de fraude

Toutes combinaisons d'expériences et de scolarités seront également considérées

Compétences spécifiques

Bilinguisme : Normes d'anglais (ELAM : compétence orale - compréhension / expression « C1 » et compétence écrite - compréhension « B1 »)

Très forte capacité d'analyse et de synthèse

Autonomie

Esprit d'initiative

Leadership

Capacité de travailler sous pression et à rencontrer des échéanciers

Excellente communication écrite et verbale

Connaissance étendue des systèmes FDR ou autre plateforme de gestion de la fraude par carte

Connaissance étendue des systèmes SIBL, OSV et UNIC

Connaissance du système de paiement

Connaissance du système RUMBA

Habileté à tra