Analyste Surveillance Transaction AML - Montreal - Groupe SII

    Groupe SII
    Groupe SII Montreal

    6 days ago

    Full time
    Description

    Analyste Surveillance Transaction AML (Intermédiaire)


    Montréal

    Rémunération selon expérience

    Partenaire technologique des grandes entreprises depuis 1979, le Groupe SII est au cœur de l'économie de l'innovation avec collaborateurs, une présence internationale dans 20 pays, et un chiffre d'affaires supérieur à 1.621 milliards de dollars canadiens.

    SII Canada offre à ses clients une expertise technique avancée dans les domaines du développement applicatif, Web et Mobile, de la Cybersécurité et du Cloud. Nous intervenons également en Ingénierie, particulièrement sur les systèmes embarqués dans divers secteurs industriels. Notre ambition : faire évoluer les systèmes d'information et contribuer à la création des produits et services de demain pour nos clients.

    D'autre part, l'inclusion est au cœur de notre culture d'entreprise. SII Canada s'engage à offrir un environnement de travail équitable et respectueux, favorisant la diversité des profils et l'égalité des chances.

    Le rôle consiste à soutenir l'équipe en charge de la surveillance des transactions afin de garantir la conformité aux réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). L'analyste sera responsable de la revue des alertes générées par le système automatisé de surveillance des transactions, de la gestion des investigations et de l'escalade des cas nécessitant un examen approfondi.

    Responsabilités principales :

    • Effectuer la première analyse des alertes générées par le système automatisé de surveillance des transactions et identifier les informations nécessaires pour mener l'investigation.
    • Gérer un portefeuille d'alertes et de dossiers, en assurant un suivi rigoureux et le respect des procédures d'escalade.
    • Contribuer à l'optimisation des processus de surveillance des transactions, notamment pour les opérations de banque correspondante.
    • Réaliser des analyses ponctuelles et répondre aux demandes d'investigation des équipes AML.
    • Maintenir une connaissance approfondie des réglementations applicables (BSA, USA PATRIOT Act, directives AML du Trésor américain, obligations SAR).
    • Suivre et analyser les tendances et actualités liées à la lutte contre le blanchiment d'argent.

    Profil recherché :

    • Expérience confirmée en surveillance des transactions AML ou dans un rôle similaire.
    • Connaissance des réglementations et des obligations légales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
    • Capacité à gérer des volumes importants d'alertes avec rigueur et efficacité.
    • Esprit analytique, sens du détail et aptitude à travailler en équipe.
    • Maîtrise des outils de surveillance automatisée (ex. SAS) et des procédures d'investigation.

    Ingénieur d'Affaires Ingénierie (Junior)


    #J-18808-Ljbffr

  • Analyste Surveillance Transaction AML

    4 weeks ago

    Only for registered members Montreal, Quebec

    L'analyste surveillance transaction AML est chargé d'assurer la conformité aux réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Il sera responsable de la revue des alertes générées par le systerme automatisé et du suivi rigoureux. Le profil recherch comp ...

  • Analyste Surveillance Transaction AML

    4 weeks ago

    Only for registered members Montréal, QC

    L'analyste sera responsable de la revue des alertes générées par le système automatisé de surveillance des transactions. · ...

  • Analyste Surveillance Transaction AML

    1 month ago

    Only for registered members Montreal

    L'analyste surveillance transaction AML soutient l'équipe chargée de la surveillance des transactions pour garantir la conformité aux réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). · ...

  • AML Transaction Monitoring Analyst

    3 weeks ago

    Only for registered members Montreal, Quebec

    We are looking for a AML Transaction Monitoring Analyst to join our team. · ...

  • AML Transaction Monitoring Analyst

    3 weeks ago

    Only for registered members Montreal

    The candidate will review alerts of potentially suspicious activity generated via the Bank's automated transaction monitoring system; closes or escalates them to a case; and investigates cases to determine whether further escalation is warranted.Responsibilities include acting as ...

  • Analyste Surveillance des Transactions

    1 month ago

    Only for registered members Montreal, Quebec

    Chef de file mondial de l'ingénierie et du conseil TI avec plus 58 000 conseiller · e · s à travers le monde. · Nous recherchons un · e Transaction Monitoring Analyst (AML / TMG) afin de rejoindre une équipe spécialisée en conformité financière. · ...

  • Analyste AML Niveau 1

    2 days ago

    Only for registered members Montreal

    L'analyste AML niveau 1 est responsable d'effectuer un examen approfondi des transactions et des parties ayant généré des alertes d'activités suspectes. · Vous serez amené(e) à déterminer si les transactions examinées semblent légitimes et économiquement cohérentes, · identifier ...

  • AML L1 Investigator

    1 month ago

    Only for registered members Montreal, Quebec

    We are seeking an AML L1 Investigator to join our team in Montreal. As an AML L1 Investigator you will perform thorough reviews of transactions and parties that generated suspicious activity alerts.This role requires strong investigative skills and knowledge of Anti-Money Launder ...

  • Anti-Money Laundering L1 Investigator

    1 month ago

    Only for registered members Montreal, Quebec

    Join one of Montreal's Top Employers in 2025 as an Anti-Money Laundering L1 Investigator. · ...

  • Coordonnateur(trice) conformité et comptabilité

    1 month ago

    Only for registered members Montreal, Quebec

    Le Coordinateur(trice) conformité et comptabilité soutient les opérations comptables et le cadre de conformité de l’entreprise avec un accent principal sur les obligations canadiennes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (LBA). Ce rôle est idéal pour une personne ri ...

  • Advisor AMLTF

    2 weeks ago

    Only for registered members Montreal, Quebec

    The role sits within Laurentian Bank. · This role contributes directly to LBS, B2BDS and the Bank's Financial Crime and AML/TF mandate by identifying, mitigating, and escalating potential money laundering and terrorist financing risks. · The advisor plays a key role in adjudicati ...

  • Analyste des contrôles KYC

    1 month ago

    Only for registered members Greater Montreal Metropolitan Area

    L'analyste des contrôles KYC assistera les équipes Due Diligence Global Quality Monitoring (GQM) et Monitoring and Controls (MAC) dans leurs tâches quotidiennes pour surveiller, contrôler et gérer les principaux processus opérationnels de la diligence raisonnable. · ...

  • Analyste Surveillance des Transactions

    1 month ago

    Only for registered members Montreal

    Nous recherchons un · e Analyste Surveillance des Transactions (AML / TMG) afin de rejoindre une équipe spécialisée en conformité financière. · ...

  • Anti-Money Laundering, Senior Data Scientist

    1 month ago

    Only for registered members Montreal, Quebec

    Welcome to BNP Paribas! · We are looking for skilled professionals like you to join our team! · In this challenging role as Senior Data Scientist AML Transaction Monitoring Optimization Department's AI/ML Solutions you will develop analytical models using machine learning algori ...

  • Regulatory Compliance Specialist

    1 month ago

    Only for registered members Greater Montreal Metropolitan Area Remote job

    Mercor connects elite creative and technical talent with leading AI research labs. We are looking for a Regulatory Compliance Specialist to review and assess AI-generated outputs related to AML compliance and regulatory reporting. · Review and assess AI-generated outputs related ...

  • Responsable bilingue de la conformité de lutte contre le blanchiment d'argent

    1 month ago

    Only for registered members Montreal, Quebec

    L'objectif du responsable de la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent est d'assurer la conformité avec les lois et réglementations applicables. · ...

  • KYC Controls Analyst – Entry Level

    2 days ago

    Only for registered members Montréal, Quebec, Canada

    Within Client Engagement and Financial Security the KYC Controls Analyst will assist with the daily tasks of the Due Diligence Global Quality Monitoring GQM team and Monitoring and Controls MAC Team. The objective of these teams is to monitor control and manage Due Dilligences ke ...

  • Junior Compliance Agent/Agent(e) De Conformité Junior

    1 month ago

    Only for registered members Montreal

    L'agent junior chargé de la conformité assistera le responsable de la division Conformité dans toutes les questions relatives ê la conformité et crera et fournira les rapports appropries. · ...

  • Service Support Officer- Private Banking

    1 month ago

    Only for registered members Montréal, QC

    The Service Support Officer contributes to the overall success of the Private Banking team by ensuring specific individual goals, plans, and initiatives are executed/delivered in support of the team's objectives. · ...

  • Service Support Officer- Private Banking

    1 month ago

    Only for registered members Montreal, Quebec

    The Service Support Officer contributes to the overall success of the Private Banking team by ensuring specific individual goals, plans and initiatives are executed/delivered in support of the team's objectives. The incumbent delivers exceptional personal service in all activitie ...

  • Coordonnateur(trice) conformité et comptabilité

    1 month ago

    Only for registered members Montreal

    Le coordonnateur(trice) conformité et comptabilité soutient les opérations comptables ainsi que le cadre de conformité de l’entreprise. · ...

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