Analyste, Gestion des risques RPCFAT - Montreal

Ce poste est à pourvoir au sein de Banque Laurentienne. · ...

Ce poste consiste à surveiller les transactions financières et à enquêter sur les activités potentiellement illégales liées au recyclage des produits de la criminalité et au financement des activites terroristes. · ...

L'analyste relève du directeur principal Sanctions lutte contre la corruption et clients à risque élevé. Il/elle effectue l'analyse des risques possibles et des sources de vulnérabilité en matière de RPCFAT afin d'appliquer les mesures d'atténuation des risques le cas échéant. · ...

Une carrière d'analyste détection RPCFAT et filtrage réglementaire au sein de l'équipe Gestion de la criminalité financière secteur de Gestion de risques à la Banque Nationale, c'est de mettre de l'avant tes connaissance sur les lignes directrices CANAFE et BSIF en matière de RPC ...

Habiter la grande région de Montréal pour se déplacer facilement au bureau. · Procéder à des analyses transactionnelles visant la détection d'indicateurs RPCFAT (recyclage de la criminalité et le financement des activités terroristes); · ...

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Une carrière en tant que conseillère ou conseiller juridique senior dans les domaines de la conformité réglementaire en valeurs mobilières ainsi qu'en lutte contre le blanchiment d'argent. · ...

Habiter la grande région de Montréal pour se dùcouver facilement au bureau. · Vidocq est une entreprise spécialisé dans la conception de solutions sur mesure en enquète, renseignement et gestion des risques. Basé êt Montréal avec des bureaux êt Toronto, Vidocq s'est forgɐ une sol ...

Une carrière en tant que conseillère ou conseiller juridique senior dans les domaines de la conformité réglementaire en valeurs mobilières ainsi qu'en lutte contre le blanchiment d'argent. · Cet emploi te permet d'avoir un impact positif en mettant à profit tes compétences analyt ...

C'est agir à titre de spécialiste en conformité et participer activement à la mise en œuvre · et à l'évolution du programme de conformité. · ...

+C'est agir à titre de spécialiste en conformité et participer activement à la mise en œuvre et à l'évolution du programme de conformité. · +Détecter de façon proactive les enjeux réglementaires et les situations pouvant exposer TBN, SFN, CWT et VTC à un risque réglementaire et/o ...

Une carrière en tant que scientifique senior de données dans l'équipe Modèles, Technologie et transformation. · Baccalauréat complété ou Maîtrise complétée (en statistique, science des données, mathématique, informatique ou dans un domaine connexe) · ...

Une carrière comme Propriétaire de produit au sein de l'êmme Modlles, Technologie et Transformation de la Banque Nationale, c'est l'occasion de contribuer directement ê des priorités stratégiques qui protègent notre organisation et nos clients. · ...

Au-delà d'un poste en conformité, · ...

Resumen del puesto · Agir comme conseiller ou conseillère senior dans l&'quipe de Conformité au sein de Trust Banque Nationale. · ...

Contribuir directamente a prioridades estratégicas que protegen la organización y sus clientes. · Agregar activos nuevas iniciativas estratégicas relacionadas con el filtrado y los proyectos de la equipo. · Gestionar y optimizar el carnet producto ( ...