Analyste Rpcfat - Montréal, Canada - Banque Laurentienne

Banque Laurentienne

Verified Company

Montréal, Canada

3 weeks ago

Posted by:

Sophia Lee

beBee Recruiter

Description

**Analyste RPCFAT - Contrat de 12 mois**:

- Montreal- Banque laurentienneTemps plein ***
**Voir au-delà des chiffres.**
**MC**

À la Banque Laurentienne, nous croyons que nous pouvons changer l'expérience bancaire pour le mieux. Fondée à Montréal en 1846, la Banque Laurentienne aide les familles, les entreprises et les collectivités à prospérer. Aujourd'hui, nous comptons plus que 3 000 employés qui travaillent ensemble, comme Une Équipe, pour offrir une vaste gamme de services financiers et de solutions axée sur le conseil à nos clients partout au Canada et aux États-Unis. Nous obtenons des résultats en plaçant nos clients au premier plan, en faisant le meilleur choix, en agissant avec courage et en croyant que chacun a sa place.
Ce poste est à pourvoir au sein de Banque Laurentienne.
Un des éléments clé de la mission du secteur Crime Financier et RPCFAT est d'effectuer la surveillance transactionnelle et réaliser des enquêtes indépendantes afin de protéger les actifs, la réputation de la Banque et d'assurer le respect des exigences règlementaires en lien avec recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Le secteur Crime Financier et RPCFAT effectue une analyse des risques possibles et des sources de vulnérabilité en matière de RPCFAT afin d'appliquer les mesures d'atténuation des risques, le cas échéant.
De plus, le secteur Crime Financier et RPCFAT est responsable d'effectuer la vérification qui s'impose afin de déterminer, selon les exigences règlementaires, si un client de la Banque figure sur les listes des organismes gouvernementaux des personnes désignées, des personnes d'intérêts ou s'il est identifié comme Personne Politiquement Vulnérable (PPV).
LI-Hybrid
LI-MS2

**Responsabilités**
- Prendre connaissance des alertes et indicateurs de risques transactionnels, analyse les indicateurs, établit les similitudes et les différences entre les éléments obtenus, effectue des liens, identifie différents éléments pouvant influencer les interventions ou faire progresser les dossiers dans sa sphère d'activités afin d'identifier les opérations douteuses en lien avec le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
- Effectue des analyses poussées sur la clientèle à la demande de divers secteurs et émet des recommandations afin d'établir une relation.? Au besoin, il recommande des mesures d'atténuation pouvant aller jusqu'à une fin de relation d'affaire
- Effectue la cueillette et l'analyse de données obtenues auprès des clients, des marchands, des institutions financières et d'autres instances corporatives afin d'accumuler les preuves pertinentes à l'enquête en respectant les délais réglementaires
- Effectuer des enquêtes ou surveiller, dans les cas qui le justifient, les opérations d'un client afin de déterminer si celles-ci sont liées au RPCFAT
- Prépare les déclarations d'opérations douteuses qui doivent être envoyées au CANAFE
- Gère les échéances et la mise à jour des profils clients jugés à risque selon les normes d'atténuation des risques publiées dans la Politique en matière de recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (suivi des dossiers avec les gestionnaires du réseau de succursales, mise à jour des profils, etc)
- Contribue à la rédaction de procédures pour le département
- Assure le support et conseille les succursales et les divers secteurs de la Banque
- Prépare et documente des dossiers et rédige des rapports de qualité
- Maintient à jour sa connaissance des législations en vigueur, des politiques, programmes et procédures de la Banque et est à l'affût des tendances du marché
- Effectue toutes autres tâches connexes

**Qualifications**
- Formation universitaire en en administration, comptabilité, finance, droit ou dans une discipline pertinente au secteur d'activité dans un domaine approprié et 2 années d'expérience au sein d'une équipe d'investigation financière ou LRPCFAT, d'audit ou de gestion du risque
- Connaissances pratiques des critères d'évaluations de transactions selon les critères de la loi RPCFAT
- Expérience en analyse de transactions financières
- Capacité de rédaction et de synthèse
- Habileté à faire preuve d'adaptation dans un contexte d'évolution
- Sens de l'autonomie et aptitude à démontrée en gestion des priorités
- Sens de l'initiative
- Habileté à établir et maintenir une relation de confiance avec les usagers du programme de conformité et les intervenants d'autres secteurs
- Organisation et rigueur afin d'effectuer le suivi de plusieurs demandes avec des échéances multiples
- Bonne connaissance de la suite Office (Word, Excel, Outlook, Power Point)
- **Qualifications requises** - La maîtrise professionnelle du français et de l'anglais est requise car le poste nécessite de fréquentes communications écrites