Technicien Analyste - Montréal, Canada - Banque Laurentienne

Banque Laurentienne

Verified Company

Montréal, Canada

2 weeks ago

Posted by:

Sophia Lee

beBee Recruiter

Description

**Technicien Analyste - Centre Anti-Fraude**:

- Montreal- Banque LaurentienneTemps partiel février 2023**Banque Laurentienne. Voir au-delà des chiffres**

**Construire une institution financière meilleure et différente**

Avantages Financiers

Environnement de travail

Transport

Nourriture & Boissons

Cool à avoir

Avantages Financiers

Rémunération incitative

Régime de retraite

Assurances Collectives

Programme d'achat d'actions

Prêt hypothécaire, Marge de Crédit, Prêt personnel,à taux d'intérêt avantageux

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**Description de l'emploi**:
Voir au-delà des chiffres
**MC**
À la Banque Laurentienne, nous croyons que nous pouvons changer l'expérience bancaire pour le mieux. Fondée à Montréal en 1846, la Banque Laurentienne aide les familles, les entreprises et les collectivités à prospérer. Aujourd'hui, nous comptons plus que 3 000 employés qui travaillent ensemble, comme Une Équipe, pour offrir une vaste gamme de services financiers et de solutions axée sur le conseil à nos clients partout au Canada et aux États-Unis. Nous obtenons des résultats en plaçant nos clients au premier plan, en faisant le meilleur choix, en agissant avec courage et en croyant que chacun a sa place.

Ce poste est à pourvoir au sein de Banque Laurentienne.

Le titulaire est responsable de la détection et prévention de la fraude par cartes de débit et crédit, de la fraude résultant de dépôt frauduleux aux guichets automatiques de la Banque Laurentienne et de l'analyse de certaines activités liées aux activités de recyclage des produits de la criminalité et du financement des activités terroristes (RPCFAT). De plus, il est responsable de la surveillance des transactions faites via le site Internet transactionnel de la Banque ou par tout autre moyen impliquant les cartes dont la responsabilité incombe à la Banque. Le titulaire doit de plus, assurer un service à la clientèle de qualité.

**Responsabilités**:
Le Centre Anti-Fraude est responsable de la détection et de la prévention de la fraude liée aux services électroniques et par cartes transactionnelles. Ce service est également responsable du contrôle des opérations reliées aux activités frauduleuses, la gestion des comptes utilisés frauduleusement, incluant l'émission de cartes de remplacement, la rétro facturation, les enquêtes et la radiation.

Dans ce contexte, l'analyste, prévention et détection de la fraude électronique devra porter ses efforts dans quatre (4) domaines principaux:
Détection et analyse de fraude

Analyser les alertes générées par les logiciels de détection de fraude débit et crédit afin de détecter et limiter toutes formes de fraudes.

Statuer sur les transactions jugées douteuses et bloquer les comptes utilisés frauduleusement pour éviter toute transaction future.

Contacter les clients afin de valider les transactions jugées douteuses

Vérifier et autoriser le traitement des chèques Visa selon certains critères pré établis

Vérifier les chèques retournés sans provision pour détecter les situations de kiting, d'usurpation d'identité ou de vol non rapporté. (montant prédéterminé ).

Analyser les chèques déposés aux guichets automatiques qui font l'objet d'une alerte de fraude afin de déterminer la validité de ces chèques

Contribuer à l'amélioration du rendement des logiciels de détection débit et crédit en faisant des recommandations de nouvelles règles de détection basées sur les différentes méthodes utilisées par les fraudeurs.

Compléter et transmettre les déclarations d'opération importantes en espèces (DOIE) en s'assurant de la qualité des informations fournies à la CANAFE.

Effectuer le suivi auprès des succursales pour obtenir les informations clients requises.

Analyse, valide et indexe l'ensemble des données des dossiers clients.

Préparer la documentation pertinente servant aux instances réglementaires.

Recevoir et traiter les dossiers en cas de fraude

Importer les rapports des comptes internes et compléter la BD;
Effectuer l'envoi des rapports et suivi auprès des succursales.

Rechercher les dépôts cumulatifs de $ et plus.

Décrypter, valider et sauvegarder les fichiers PPV (Expertus + Monétis)

Valider les «hits» et soumettre à l'équipe Crimes financiers et RPCFAT si hit positif

Recherche de points de compromis et traitement d'alertes Interac et Visa:
Service à la clientèle

Supporter la clientèle dans l'utilisation des guichets automatiques, du S.R.V.I. et autres réseaux électroniques tout en gérant les adhésions et modifications pertinentes.

Expliquer les orientations de la Banque à la clientèle réfractaire et / ou mal informée.

**Qualifications**:
BAC ou certificat universitaire (administration, sécurité électronique ou domaines connexes) ou DEC

Trois années d'expérience dans le domaine bancaire

Une année dans la détection et l'analyse de fraude

Toutes combinais