Analyste Intégration Client - Montréal, Canada - BNP Paribas

BNP Paribas

Verified Company

Montréal, Canada

2 weeks ago

Posted by:

Sophia Lee

beBee Recruiter

Description

ANALYSTE INTÉGRATION CLIENT (NUMÉRO DE L'EMPLOI : OPS SOS)

Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l'un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2023. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l'établissement principal est situé au centre-ville de Montréal et faisant partie d'un groupe financier international pleinement engagé dans la construction d'un futur durable. À noter que le poste peut être au sein de la Succursale canadienne de BNP Paribas ou de l'une de ses filiales basées à Montréal.

**Le poste en un coup d'œil**

Dans le cadre d'un plan d'action global, pour la prévention du blanchiment d'argent et du financement d'activités terroristes (« AML »), l'analyste saine diligence est responsable de l'évaluation du risque client par la production du formulaire « Know Your Customer » (« KYC »), incluant la proposition de sensibilité basée sur la note obtenue lors de l'analyse de sensibilité déterminée par une grille d'évaluation.

L'analyste est appelé à entrer en contact direct avec les clients (internes et externes) afin d'obtenir la documentation nécessaire dans le but de respecter les exigences réglementaires internes et externes. L'analyste travaillera étroitement avec d'autres collaborateurs de saine diligence à travers le réseau du groupe BNP Paribas.

L'analyste sera responsable de l'analyse et des contrôles de saine diligence afin d'évaluer de manière générale les nouveaux clients CIB ainsi que lors de leur revue périodique.

De plus, l'analyste est responsable du maintien de la base de données du département, de la préparation de rapports ainsi que de statistiques qui doivent être partagés avec la haute direction sur une base régulière.

**Dans le détail**
- Comprendre les principes de base et être familier avec les produits CIB.
- Etre conscient des différents types d'entités commerciales - Société à responsabilité limitée, entreprises privées et publiques, holding, hedge funds, société de gestion d'actifs, fonds communs de créances (special purpose vehicle), trust etc.
- Préparation du formulaire KYC pour fins de conformité, incluant ce qui suit:

- Recherche d'information sur les entités légales dans les systèmes de la Banque ainsi que dans les registres officiels gouvernementaux et autres sites publics
- Recherche d'information financière de base sur des sociétés
- Recherche d'information sur les activités économiques des entités légales dans les documents internes disponible tels les propositions de crédit ou dans les sites publics tels Business Week (secteur/type d'industrie, produits services vendues, localisation des fournisseurs principaux, principaux clients, emplacement des opérations, )
- Évaluation de la sensibilité d'un client en fonction d'une grille et d'instructions préétablies
- Communiquer avec les clients, au besoin, pour obtenir de l'information sur les bénéficiaires effectifs ou pour tout document manquant
- Aviser le département de conformité/sécurité financière si la documentation ou l'identification des clients semblent être frauduleux ou suspects.
- Assurer le suivi des situations problématiques.
- Contrôler le suivi du processus de conformité par la révision et la signature du formulaire KYC par les chargés de relation et le responsable de la ligne de métier.
- Contribuer à la mise en œuvre et aux contrôles des processus ainsi que participer à la mise à jour des procédures.
- Responsable de préparer le formulaire en conformité avec les règles internes de la Banque et la réglementation externe dans les délais requis.
- Responsable des suivis et de la gestion des rapports requis par Conformité Canada et Conformité Paris dans les délais requis.
- Participer à différents projets sous la supervision du gestionnaire Saine Diligence.
**Les atouts et compétences qui vous feront réussir**
- Baccalauréat en administration des affaires et expertise pertinente aux responsabilités principales mentionnées ci-dessus.
- 1-2 ans d'expérience.
- Bilingue en français et anglais.
- Connaissance théorique ou/et générale des produits bancaires et de la documentation juridique liée au domaine bancaire.
- Connaissance des règles de conformité dans le domaine bancaire.
- Bonne compréhension des structures légales des entreprises afin de déterminer les bénéficiaires ultimes d'une entité légale.
- Multilingue: Anglais, Français, Espagnol.
- Conne connaissance des outils informatiques et des logiciels usuels.
- Faire preuve d'une grande rigueur dans son travail et souci du détail.
- Bon jugement, sens de l'initiative et esprit d'analyse.
- Excellente communication, orale et écrite.
- Capacité à gérer le stress et les priorités et sens de l'organisation.
- Capacité à travailler en équipe.
- Sens du