Client Compliance
1 week ago
Job summary
Ensure that all client engagements comply with company policies, contractual requirements, and regulatory expectations by systematically verifying client information, payment status, and qualification requirements prior to and during project execution.This role acts as a control function supporting commercial finance technical teams by maintaining disciplined checklists documented evidence rather than discretionary judgment.
- Client Due Diligence Onboarding Checklist-Based Verify client identity legal status registered name CR VAT address authorized signatories Confirm client classification government semi-government private JV international Maintain standardized Client Onboarding Checklist for all new engagements Ensure required documents are collected current properly filed
- Payment Financial Compliance Confirm payment terms agreed documented prior to project start Verify advance payments retainers guarantees where required Track outstanding invoices flag non-compliance to Finance Management Prevent release of reports data deliverables where payment conditions are not met Maintain Payment Compliance Status Register by client project
- Contract Engagement Controls Confirm contracts POs LOIs are in place approved before work proceeds Verify scope duration commercial terms against internal approvals Flag deviations gaps e.g work proceeding without contract coverage
Job description
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- Payment Financial Compliance Confirm payment terms agreed documented prior to project start Verify advance payments retainers guarantees where required Track outstanding invoices flag non-compliance to Finance Management Prevent release of reports data deliverables where payment conditions are not met Maintain Payment Compliance Status Register by client project
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