- Analyse – Effectuer des recherches sur les lois, les règlements et les engagements de l'industrie, nouveaux ou en cours, en veillant à ce que les questions pertinentes et les risques organisationnels soient repérés. Faire preuve de jugement en analysant les profils des clients, les opérations, les antécédents bancaires et les images de chèques pour réduire au minimum les pertes et protéger la Banque CIBC et les renseignements personnels de nos clients.
- Collaboration – Interagir directement avec les clients, les centres bancaires et les autres parties intéressées de la Banque CIBC par téléphone pour transmettre des renseignements sur les cas de fraude présumée. Établir et maintenir des relations avec les partenaires de la Banque CIBC et les autres équipes Gestion de comptes de clients (GCC) pour compiler des données, effectuer des enquêtes, trouver une solution et communiquer des pratiques exemplaires.
- Collecte de données – Compiler des données et mener des enquêtes sur les alertes et les recommandations pour formuler des recommandations et prendre les mesures appropriées. Documenter adéquatement toutes les mesures prises, y compris la résolution des problèmes et les décisions prises, en mettant les bases de données appropriées à jour pour chaque dossier d'enquête
- Vous pouvez faire la preuve de votre expérience des exigences, des politiques, des procédures et des méthodologies de réglementation ou de conformité relatives aux consommateurs, qui doit être suffisante pour élaborer des stratégies et offrir des conseils de gestion des opérations de règlement des risques et des enjeux liés à la réglementation et à la conformité. Connaissances des cadres de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes. Vous pouvez également démontrer votre expérience dans le traitement d'une grande variété de types de paiements et d'opérations. Vous avez d'excellentes connaissances sur les logiciels Microsoft Word, Excel, PowerPoint et SharePoint. Connaissances des systèmes ou applications COINS, FICC, SWIFT, PRM, PostEdge, WorldCheck, etc. un atout.
- Vous adorez apprendre. L'acquisition de connaissances vous passionne. Vous faites preuve d'une grande curiosité.
- Vous vous souciez des détails. Vous remarquez certaines choses que les autres ne voient pas. Votre esprit critique contribue à éclairer vos prises de décision.
- Vous donnez un sens aux données. Vous aimez étudier des problèmes complexes et interpréter les renseignements. Vous communiquez des renseignements détaillés de manière pertinente.
- Vous exercez une influence qui peut changer les choses. Vous savez que les relations et les réseaux sont indispensables pour réussir. Vous suscitez des résultats en partageant votre expertise.
- Les valeurs vous tiennent à cœur. Vous restez vous-même au travail et vous incarnez nos valeurs de confiance, de travail d'équipe et de responsabilisation.
- Nous nous efforçons de vous récompenser de façon personnalisée et pertinente, notamment en vous offrant une rémunération concurrentielle, des avantages bancaires*, du soutien pour votre bien-être et d'autres offres, comme des programmes d'aide aux employés et à leur famille et Créateur de moments, notre programme social de reconnaissance basé sur des points.
- Grâce à nos espaces et à nos outils technologiques, il devient facile de réunir les grands esprits pour créer des solutions novatrices qui améliorent les choses pour nos clients.
- La Banque CIBC s'est engagée à créer un milieu de travail intégrateur où tous les membres de l'équipe et les clients se sentent à leur place. Nous recherchons des candidats dotés d'un large éventail de compétences et offrons une expérience accessible aux candidats. Si vous avez besoin d'une solution d'adaptation, écrivez à .
- Vous devez être légalement admissible à travailler au Canada dans les lieux précisés ci-dessus et, s'il y a lieu, détenir un permis de travail ou d'études valide.
Senior Investigator, HREDD Capital Markets - Toronto, Canada - CIBC
Description
Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu'il faut pour nos clients.
À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d'agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin pour apporter une contribution significative et être valorisés, à la fois pour ce qu'ils sont et ce qu'ils font.
Pour en savoir plus sur la Banque CIBC, visitez le site .
Tâches du titulaire
Vous ferez partie du secteur d'activité de la Banque CIBC. Vous assurerez la surveillance des opérations des clients et offrirez une excellente expérience client, tout en mitigeant les pertes liées à la fraude. En tant qu'analyste principal, Lutte contre le blanchiment d'argent (LBA), vous serez responsable d'assurer la liaison avec les groupes fonctionnels de toute l'entreprise et d'accéder à divers systèmes internes, afin d'obtenir de l'information ou des documents à l'appui des résultats d'enquête que vous recommandez. Vous ciblerez et analyserez les opérations de clients faites au moyen de cartes de débit, à des GAB, au guichet de centres bancaires (dépôts) et par l'intermédiaire d'autres canaux et mènerez des enquêtes pour repérer les fraudes potentielles ou les activités inhabituelles.
Comment réussir
Vos attributs
Ce que la Banque CIBC vous offre
À la Banque CIBC, vos objectifs sont une priorité. En fonction de vos forces et de vos ambitions, nous nous efforçons de créer des occasions qui vous permettront d'exploiter votre potentiel.
*Sous réserve des modalités du programme
Ce que vous devez savoir
Date de fin prévue
Lieu de travail
Toronto-81 Bay, 29th FloorCes renseignements peuvent changer en fonction des besoins de l'entreprise.
Type d'emploi
Temporaire (Durée déterminée)Heures de travail hebdomadaires
37.5Compétences
Évaluations des risques, Gestion des opérations, Gestion du risque, Lutte contre le blanchiment d'argent, Marchés des capitaux, Rapports et analyse