Conseiller RPCFAT - Montréal, QC

Le conseiller RPCFAT sera responsable de la mise en œuvre des activités liées à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBA/FT) au sein de notre secteur. · ...

Ce poste est à pourvoir au sein de Banque Laurentienne. · ...

Une carrière en tant que conseillère ou conseiller juridique senior dans les domaines de la conformité réglementaire en valeurs mobilières ainsi qu'en lutte contre le blanchiment d'argent. · ...

Ce poste consiste à surveiller les transactions financières et à enquêter sur les activités potentiellement illégales liées au recyclage des produits de la criminalité et au financement des activites terroristes. · ...

Une carrière en tant que conseillère ou conseiller juridique senior dans les domaines de la conformité réglementaire en valeurs mobilières ainsi qu'en lutte contre le blanchiment d'argent. · Cet emploi te permet d'avoir un impact positif en mettant à profit tes compétences analyt ...

L'analyste relève du directeur principal Sanctions lutte contre la corruption et clients à risque élevé. Il/elle effectue l'analyse des risques possibles et des sources de vulnérabilité en matière de RPCFAT afin d'appliquer les mesures d'atténuation des risques le cas échéant. · ...

L'analyste jouera un rôle clé dans la surveillance transactionnelle et l'enquête afin de protéger les actifs, la réputation de la Banque Laurentienne. Prendre connaissance des alertes et indicateurs de risques transactionnels. · Analyse les indicateurs établit les similitudes ent ...

+ Corriger et mettre à jour les dossiers clients afin d'assurer leur conformité aux exigences applicables en matière de LBA/KYC. · + Améliorer les donnés des contreparties pour soutenir les obligations de declaraton pré:vues par la Loi sur le recyclage des produits de la criminal ...

C'est agir à titre de spécialiste en conformité et participer activement à la mise en œuvre · et à l'évolution du programme de conformité. · ...

+C'est agir à titre de spécialiste en conformité et participer activement à la mise en œuvre et à l'évolution du programme de conformité. · +Détecter de façon proactive les enjeux réglementaires et les situations pouvant exposer TBN, SFN, CWT et VTC à un risque réglementaire et/o ...

En tant que conseiller ou conseillère juridique senior dans l'équipe de Conformité opérationnelle, tu agis comme expert.e en conformité pour soutenir les secteurs du Groupe Opérations Investissements. · ...

Une carrière en tant que conseiller au Centre de documentation des contreparties À la Banque Nationale du Canada signifie contribuer directement au succès des Opérations des Marchés des capitaux. · ...

Resumen del puesto · Agir comme conseiller ou conseillère senior dans l&'quipe de Conformité au sein de Trust Banque Nationale. · ...

L'analyste conformité travaille en étroite collaboration avec l'équipe légale pour analyser et interpréter les exigences réglementaires liées à la conformité. · ...

+Voir au-delà des chiffresMC · A la Banque Laurentienne, nous croyons que nous pouvons changer l'expérience bancaire pour le mieux. · +Analyse et conformité RPCFAT · Lorsque nécessaire, communiquer avec les clients afin d'obtenir l'information requise pour l'analyse de leurs stru ...

L'Analyste conformité est responsable de la prise en charge et du suivi des clients au sein de la division de financement d'équipement chez Northpoint Financement Commercial. · ...