- Responsible for implementing the KYC process.
- Prepares and monitors the KYC review schedule based on customer risk level.
• Conducts name screening on Customers and related parties. - Provides support to incoming inquiries relating to AML/ATF policies and procedures.
• Assists CCO in revising AML /ATF related documentation. - Supports end-to-end internal and external review/examination process of the AML/ATF program by sourcing and collating evidence requested through RFIs.
- Supports the presentation of AML/ATF compliance reports required by Global, Regional or Local mandates.
- Reviews and actions name screening alerts to identify instances of Money-laundering, Terrorist Financing, and violation Sanctions.
- Reviews and actions transaction monitoring alerts to identify instances of Money-laundering, Terrorist Financing and Sanctions violations.
- Reviews and actions transaction screening (trade finance ) alerts to identify sanctions risks.
- Conducts case investigations of name screening and transaction monitoring alerts escalation.
- Supports the development of new documentation.
- Performs annual review of existing documentation.
- Good working knowledge of Microsoft Office suite
- Logical reasoning and problem solving skills
- Excellent organizational, time management and project management skills
- Excellent verbal and communications skills
- 2 years' professional experience working in financial services industry with experience Anti-Money Investigations and managing end to end KYC process
- Solid understanding of AML/ATF regulatory framework.
- Good working knowledge of AML/ATF related process including alert review and disposition and case investigation
- Ability to work in a fast-paced environment
- Bachelor's degree in related discipline
- Nice to have: Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) certificate The job description and related application pertains to an opportunity with either MUFG Bank, Ltd., Canada Branch ("MUFG Bank Canada") or MUFG Securities (Canada), Ltd. ("MUFG Securities Canada"). The job description relates to the general nature, scope, quantity and quality of work contemplated for the position. Other duties and responsibilities not specifically described may be assigned from time to time, consistent with knowledge, skills and abilities of the incumbent. The receipt of an application by either MUFG Bank Canada or MUFG Securities Canada, as applicable, does not imply or guarantee employment.Each of MUFG Bank Canada and MUFG Securities Canada is an equal opportunity employer.
-
Analyste ou Analyste
3 days ago
Otéra Capital Toronto, CanadaFiliale de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), Otéra Capital est un joueur institutionnel important en dette immobilière commerciale en Amérique du Nord et chef de file au Canada. Nous sommes réputés pour notre expertise, notre professionnalisme et notre fiabilité. ...
-
Analyste
1 week ago
National Bank of Canada Toronto, CanadaSee French Version · **Tes avantages**: · En lilus d'une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d'avantage flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille. · - Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options · - Assu ...
-
Analyste
1 week ago
Banque Nationale du Canada Toronto, Canada**Présence** · Hybride · **Numéro de poste** · 17726 · **Catégorie** · Professionnel · **Statut**: Temporaire 6 mois**Horaire**: Temps plein**Date de publication** · 27-Jul-2023 · **Lieu**: Toronto, Ontario**Domaine d'intérêt**: OpérationsSee French Version · **Compétences**: · - ...
-
Analyste Principal ou Analyste Principale
6 days ago
Bureau du surintendant des institutions financières Canada Toronto, CanadaBureau du surintendant des institutions financières Canada - Secteur de la stratégie, du risque et de la gouvernance · Ottawa (Ontario), Toronto (Ontario), Île de Montréal (Québec) · RE-05, RE-06 · Durée indéterminée · 92 600 $ à $ (RE-05: 92,600$ à 119,300$; RE-06: 109,700$ à 14 ...
-
Analyste ou Analyste Principal, Gestion Des
5 days ago
CPP Investments Toronto, Canadade l'entreprise · **Description de l'entreprise** · **Faites votre marque au sein d'un organisme de placement dynamique d'envergure mondiale** · Lorsque vous entreprenez une carrière à Investissements RPC, vous vous joignez à l'un des investisseurs institutionnels les plus respec ...
-
Analyste Actuariel Débutant ou Analyste
1 week ago
Definity Financial Corporation Toronto, CanadaID de tâche : 6798 · Catégorie : Assurance des entreprises · Marque : Economical · Permanent/Temporaire : Permanent · Temps plein/temps partiel : Temps plein · Emplacement : Toronto, Canada · **Postuler maintenant** · **Enregistrer le poste** · Economical fait partie de Definity, ...
-
CPP Investments Toronto, Canadade l'entreprise · **Faites votre marque au sein d'un organisme de placement dynamique d'envergure mondiale** · Lorsque vous entreprenez une carrière à Investissements RPC, vous vous joignez à l'un des investisseurs institutionnels les plus respectés et dont la croissance est la p ...
-
Gis Analyst
3 days ago
DNV Toronto, Canada**Local Unit & Position Description**: · **SUMMARY** · Are you excited by how geospatial data and analytics enable better decisions and investments towards accelerating an equitable energy transition? Do you enjoy working on a wide variety of solutions and data sets, and enabling ...
-
Analyste D'affaires
6 days ago
Amaris Consulting Toronto, Canada**Who are we?**: · **Amaris Consulting** est une société indépendante de conseil et de technologies au service des entreprises. Avec plus de 1000 clients dans le monde, nous déployons des solutions pour les plus grands projets depuis plus d'une décennie - tout ceci est rendu poss ...
-
data analyst
2 days ago
SULYMON GLOBAL INC. Toronto, CanadaEducation: · Expérience: · Education · Bachelor's degree · Work setting · Private sector · Tasks · Design and develop database · Operate database management systems to analyze data · Collect and document user's requirements · Computer and technology knowledge · Oracle · Python ...
-
CPP Investments Toronto, Canadade l'entreprise · **Faites votre marque au sein d'un organisme de placement dynamique d'envergure mondiale** · Lorsque vous entreprenez une carrière à Investissements RPC, vous vous joignez à l'un des investisseurs institutionnels les plus respectés et dont la croissance est la p ...
-
Analyste en Actuariat
12 hours ago
TD Bank Toronto, Canada426107BR · **Catégorie d'emploi - Primaire** · - Assurance · **Lieu de travail** · - 50 Boulevard Crémazie Ouest, TD Centre - TD Tower - 66 Wellington Street West Insurance · **Type d'employé** · - Régulier · **Ville** · - Toronto, Montreal · **Type d'horaire** · - Temps plein · ...
-
Analyste à La Souscription
1 week ago
AIG Toronto, Canadade poste en anglais à suivre / English job description below_ · Qui nous sommes · L'American International Group, Inc. (AIG), est l'une des principales sociétés d'assurance au monde. Le groupe AIG offre une vaste gamme de services et de produits d'assurance de dommage dans enviro ...
-
Financial Analyst
6 days ago
FGL Sports Toronto, Canada**What you'll do** · The Financial Analyst will play a key role within a dynamic team focused on efficient and accurate accounting for revenue and cost of goods sold using common information sources and practices. The incumbent will prepare and record journal entries, reconciliat ...
-
TD Bank Toronto, Canada397922BR · **Description d'emploi (TD Description)** · Soyez au fait et demeurez compétitif. Bâtissez votre carrière. Évoluez avec nous. Voici notre histoire : · **Apercu du service** · - L'équipe Analyse opérationnelle de Transformation et Activités, Bureau de la Société est co ...
-
Financial Analyst
1 day ago
Northbridge Financial Corporation Toronto, CanadaNous sommes la Financière Northbridge. Nous sommes fiers d'être une société canadienne à 100 %, détenue en propriété exclusive par Fairfax Financial. Nous offrons nos services par l'entremise de nos marques Northbridge Assurance, Les assurances Federated et TruShield Assurance. N ...
-
Analyste, Rémunération
4 days ago
Staples Canada Toronto, Canada: · **À propos de nous**: · Staples/Bureau en Gros est en voie de devenir l'Entreprise du travail et de l'apprentissage. Nous sommes des partenaires dynamiques et inspirants pour nos clients et les communautés dans lesquelles nous vivons. Chez Staples/Bureau en Gros, nous inspir ...
-
Analyste, Stratégie
1 week ago
Canada Infrastructure Bank Toronto, CanadaLa Banque de l'infrastructure du Canada (BIC), dont le siège social est à Toronto, a la responsabilité d'investir dans de nouveaux projets d'infrastructure. La mission de la BIC est de travailler avec ses partenaires provinciaux, territoriaux, municipaux, fédéraux, autochtones et ...
-
Analyste Iii
6 days ago
TD Bank Toronto, Canada418176BR · **Catégorie d'emploi - Primaire** · - Services bancaires commerciaux · **Lieu de travail** · - TD Centre - TD Tower - 66 Wellington Street West · **Type d'employé** · - Régulier · **Ville** · - Toronto · **Type d'horaire** · - Temps plein · **Province/état** · - Ontari ...
-
Analyste, Controle
5 days ago
Banque Laurentienne Toronto, Canada**Analyste, Controle**: · - Toronto, Canada- Lbc techTemps plein *** · **Description de l'emploi**: · Voir au-delà des chiffres · **MC** · À la Banque Laurentienne, nous croyons que nous pouvons changer l'expérience bancaire pour le mieux. Fondée à Montréal en 1846, la Banque Lau ...
Analyst - Toronto, Canada - MUFG
Description
Do you want your voice heard and your actions to count?
Discover your opportunity with Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), the 7th largest financial group in the world. Across the globe, we're 120,000 colleagues, striving to make a difference for every client, organization, and community we serve. We stand for our values, building long-term relationships, serving society, and fostering shared and sustainable growth for a better world.
With a vision to be the world's most trusted financial group, it's part of our culture to put people first, listen to new and diverse ideas and collaborate toward greater innovation, speed and agility. This means investing in talent, technologies, and tools that empower you to own your career.
Join MUFG, where being inspired is expected and making a meaningful impact is rewarded.
The primary responsibility is to assist the Chief Compliance Officer in the activities of compliance and anti-money laundering.
Primary Accountabilities:
KYC
Investigations
Development of Policies and Procedures
Technical Skills:
Experience Required:
Education & Training:
•As a federally regulated entity, MUFG Bank Canada is required to comply with applicable laws which prohibit discrimination based on protected grounds and which require accommodation to individuals in accordance with the requirements outlined in the Canadian Human Rights Act and the Canada Labour Code. Where MUFG Bank Canada obtains information relating to protected grounds under the Canadian Human Rights Act as part of the application process, it does so to monitor and otherwise evaluate its own compliance with such legislation and associated regulatory requirements; MUFG Bank Canada does not use such information for decision making purposes relating to the position contemplated in this application.
•As a provincially regulated entity, MUFG Securities Canada is required to comply with applicable laws which prohibit discrimination based on protected grounds and which require accommodation to individuals in accordance with the requirements outlined in the Human Rights Code (Ontario) and the Employment Standards Act (Ontario). Where MUFG Securities Canada obtains information relating to protected grounds under the Human Rights Code (Ontario) as part of the application process, it does so to monitor and otherwise evaluate its own compliance with such legislation and associated regulatory requirements; MUFG Securities Canada does not use such information for decision making purposes relating to the position contemplated in this application.