- Participer à la détection et à la prévention du recyclage des produits de la criminalité et du financement des activités terroristes (RPCFAT)
- Effectuer les recherches, recueillir les renseignements et compiler les données pour documenter le dossier de manière claire et factuelle.
- Assurer un suivi rigoureux sur les clients présentant un risque potentiel élevé.
- Traiter des signalements liés à la détection d'entités et personnes désignées par des sanctions internationales ou politiquement vulnérable et la vigie de presse négative.
- Maintenir une saine gestion de risque au quotidien.
- Participer au développement et à l'implantation de nouveaux systèmes et processus de travail.
- Baccalauréat connexe au secteur d'activité OU Certificat universitaire/PUB 1er cycle et une année d'expérience pertinente, Diplôme d'études collégiales de trois ans ou l'équivalent académique, connexe au secteur d'activité, et quatre années d'expérience pertinentes.
- Expérience du secteur bancaire
- Expérience en service à clientèle.
- Connaissance de la loi, des règlements et lignes directrices en lien avec le RPCFAT, souhaitable
- Bonne connaissance des logiciels Word et Excel
- Grande capacité de synthèse et de rédaction.
- Goût prononcé pour la recherche.
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Nous recherchons un Analyste principal(e), Transformation des activités pour rejoindre notre équipe de transformation des activités en Amérique du Nord.Ce responsable pilotera des initiatives interfonctionnelles qui soutiennent l'exécution à l'échelle de l'entreprise, l'excellenc ...
Montreal, Quebec, Canada5 days ago
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Nous recherchons d'un Analyste Financier solide ayant de l'expérience dans le soutien des chefs d'unité commerciale pour rejoindre notre équipe de planification et d'analyse financières (FP&A). · Tes responsabilités: · Établir des partenariats commerciaux solides avec des leaders ...
Montreal, Quebec, Canada1 week ago
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Nous recherchons un(e) Analyste Principal(e), Transformation de la FP&A hautement motivé, féru de technologie et doté d'une grande curiosité intellectuelle pour agir comme catalyseur de la modernisation au sein de notre fonction FP&A. · Si vous êtes passionné par l'amélioration d ...
Montreal, Quebec, Canada1 week ago
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+ Devenir Analyste Deal Desk chez Poka ! Chez nous nous réinventons la manière dont les équipes de première ligne travaillent apprennent et résolvent des problèmes au quotidien Nous sommes la principale plateforme pour les connectés du secteur manufacturier Notre logiciel permet ...
Montreal, Québec, Canada4 days ago
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Nous sommes déterminés à exceller et la collaboration est la clé de notre succès continu. Nous en faisons plus pour nos clients parce que nous nous entraidons les uns et les autres. Notre culture inclusive crée un environnement dans lequel les gens peuvent être eux-mêmes tout en ...
Montreal4 weeks ago
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Le Bureau du CIO constitue la colonne vertébrale opérationnelle de la fonction TI mondiale. Le titulaire soutient le Directeur dans l'exécution quotidienne des opérations financières. · ...
Greater Montreal Metropolitan Area1 week ago
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L’analyste ségrégation & buy-in travaillera dans un environnement qui encourage le dépassement et la création de liens solides avec les partenaires internes et externes. · ...
Montreal Full time1 day ago
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Work as a Data Analyst/ Clerks at Sutherland & Transcom in Montreal. This position can be done remotely. · As a Data Analyst/ Clerk, your responsibilities will include: · Data Entry: Accurately inputting and managing data. · Analysis: Interpreting data to provide insights. · Repo ...
Montreal $150 - $300 (CAD) per day Part time1 week ago
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A career as an RPCFAT Detection Analyst involves putting forward knowledge of FINTRAC and OSFI guidelines related to AML/ATF. · ...
Montreal $55,000 - $90,000 (CAD) per year Full time9 hours ago
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Being a Segregation & Buy-in Analyst means working in an environment that encourages going above and beyond, and building strong relationships with internal and external partners. · ...
Montreal $55,000 - $90,000 (CAD) per year Full time9 hours ago
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L'analyste sera responsable de livrer les dossiers d'analyse fonctionnelle et de s'assurer que la conformité avec les besoins/requis est respectée pour notre filiale spécialisée dans l'Assurance des dommages. · ...
Montreal, Quebec1 day ago
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A career in Domestic Corporate Action in the Capital Markets Operations at National Bank means putting your expertise to work in the evolution and execution of financial markets business strategy. · ...
Montreal $55,000 - $90,000 (CAD) per year Full time9 hours ago
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L'analyste s'assure que les titres de clients entièrement payés sont conservés à part des autres titres. Il analyse quotidiennement les insuffisances de ségrégation pour résoudre les problèmes dans le temps prócédent par la réglementation. · ...
Montreal $55,000 - $90,000 (CAD) per year Full time9 hours ago
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A career in Domestic Corporate Action in the Capital Markets Operations at National Bank means putting your expertise to work in the evolution and execution of financial markets business strategy and wealth management. It is a job that allows you to live your ambitions in complic ...
Montreal $55,000 - $90,000 (CAD) per year Full time18 hours ago
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This is an evolving position that allows you to evolve in your role. · ...
Montreal $55,000 - $90,000 (CAD) per year Full time9 hours ago
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A career in Domestic Corporate Action in the Capital Markets Operations at National Bank means putting your expertise to work in the evolution and execution of financial markets business strategy and wealth management. · ...
Montreal, Quebec1 month ago
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Nous recherchons de nouveaux talents qui souhaitent contribuer au succs de l'entreprise en joignant notre êtquipe informatique ê partir du bureau de Montrəal. Nous offrons ê notre personnel la possibilitə de relever des dチfis et de rチliser divers projets dans un environnement pr ...
Montreal, Quebec1 day ago
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Le Bureau du CIO constitue la colonne vertëbrale opérationnelle de la fonction TI mondiale de notre client. · Responsabilités · • Assurer la discipline financière au sein de l'organisation TI mondiale, · • Construire et maintenir la trame narrative financière pour les présentatio ...
Montreal2 weeks ago
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· L'analyste sera responsable de livrer les dossiers d'analyse fonctionnelle et s'assurera de la conformité avec les besoins/requis. · Nous cherchons un.e candidat.e qui souhaite travailler en équipe pour répondre aux besoins d'une filiale du Groupe Optimum spécialisée en assura ...
Montreal $55,000 - $90,000 (CAD) per year20 hours ago
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Nous donnons à chacun les moyens de vivre plus sainement. Guidés par notre vision, nous exploitons la puissance de notre technologie de pointe et misons sur l'unicité des personnes pour créer le futur de la santé. · Travaillera au sein d'une équipe qui offre aux organisations cli ...
Montréal, QC1 week ago
Analyste - Montreal - Banque Nationale
Description
Une carrière d'analyste détection RPCFAT et filtrage réglementaire au sein de l'équipe Gestion de la criminalité financière secteur de Gestion de risques à la Banque Nationale, c'est de mettre de l'avant tes connaissance sur les lignes directrices CANAFE et BSIF en matière de RPCFAT. Dans ce rôle, tu contribues au respect de la réglementation sur le RPCFAT et les sanctions internationales et tu participes à la lutte contre le blanchiment d'argent.
Ton emploi:
Ton équipe :
Au sein de l'équipe de la gestion de la criminalité financière, tu travailles dans un environnement dynamique et mobilisant où tu vas être en mesure de développer tes connaissances dans le domaine de la criminalité financière. Tu relèves de la directrice gestion de la criminalité financière.
Les horaires de travail sont flexibles et comprennent du télétravail selon les besoins opérationnels.
Ton intégration consiste en une formation théorique suivie d'un apprentissage en action pour te permettre de maîtriser ton métier et tes outils de travail. Tu as accès à tes collègues possédant différentes expertises, expériences et profils diversifiés pour enrichir ton développement. Dans un environnement qui te permet de te dépasser, les possibilités de carrière sont nombreuses et nous encourageons la mobilité interne
Prérequis:
En plus d'une rémunération concurrentielle, nous te proposons une foule d'avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.
* Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
* Assurance collective
* Régime de retraite généreux
* Programme d'aide aux employées et employés ainsi qu'à leur famille
* Services bancaires préférentiels
* Implication dans des initiatives communautaires
* Service de télémédecine
* Clinique virtuelle d'amélioration du sommeil
Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l'affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.
Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employées et employés. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l'entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés.
L'humain d'abord
Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d'agilité et de pouvoir d'agir sont nos sources d'inspiration. L'inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l'ensemble des employées et employés.
Nous visons à procurer des mesures d'accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n'hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.
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