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    Analyst (Remote) - Toronto, ON, Canada - First National Financial LP

    First National Financial LP
    First National Financial LP Toronto, ON, Canada

    1 day ago

    Default job background
    Description

    First National's AML Department is responsible for establishing and implementing a robust compliance program which is managed through the implementation, monitoring, and testing of internal AML controls, policy and procedure development, and through the ongoing training of First National employees.

    The AML Analyst is responsible for supporting the AML team with the anti-money laundering and anti-terrorist financing screening process and the adjudication of transactions generated by the AML Department's Transaction Monitoring System and other lines of business.

    The Analyst will also support the team with additional projects.
    Manager, AML (Commercial Mortgages)

    Full-Time/Part- Time:

    Full-time


    Office Location:
    Review commercial mortgage files and documentation, to identify AML risks and ensure compliance with internal AML policies
    Review potential matches against Canadian and International lists of sanctioned individuals and entities via our screening platform
    Assess the impact of positive matches, via our screening system, in accordance with AML policies and procedures
    Investigate, identify, and monitor unusual transactions and suspicious activity as referred by our business partners and transaction monitoring system
    Make recommendations regarding high-risk relationships and direct the business on the appropriate level of monitoring
    Assist in the development and maintenance of the AML compliance training material, records, policies and procedures, as communicated by the Manager
    Conduct regular audits, assessments and/or testing of business unit AML controls
    Identify areas of improvement and make recommendations to mitigate AML/ATF risk and gaps
    Input general notes and information into mortgage systems
    Complete special projects as assigned by Manager
    AML experience (or similar) preferred
    Post-secondary education and/or equivalent work experience required
    Previous office experience required
    Proficient in Microsoft Office applications (Excel, PowerPoint, and Word)
    Proficiency in SQL and data management an asset
    Previous experience using a screening and/or transaction monitoring system is an asset
    Bilingualism (French, English) an asset

    We provide residential mortgages exclusively through our mortgage broker channel and service commercial clients through our national origination team of empowered advisors.

    It underlies our values, beliefs, and how we show up for each other, our clients, our partners and the community.

    First National is proud to be an equal opportunity employer and is committed to diversity and inclusion regardless of race, color, religion, national origin, age, gender identity, physical or mental disability, sexual orientation or any other category protected by law.

    First National supports requests for accommodation from applicants with disabilities;
  • Otéra Capital

    Analyste ou Analyste

    2 weeks ago

    Otéra Capital Toronto, Canada

    Filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), Otéra Capital est un joueur institutionnel important en dette immobilière commerciale en Amérique du Nord et chef de file au Canada. Nous sommes réputés pour notre expertise, notre professionnalisme et notre fiabilité. ...

  • National Bank of Canada

    Analyste

    3 weeks ago

    National Bank of Canada Toronto, Canada

    See French Version · **Tes avantages**: · En lilus d'une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d'avantage flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille. · - Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options · - Assu ...

  • Bureau du surintendant des institutions financières Canada

    Analyste Principal ou Analyste Principale

    2 weeks ago

    Bureau du surintendant des institutions financières Canada Toronto, Canada

    Bureau du surintendant des institutions financières Canada - Secteur de la stratégie, du risque et de la gouvernance · Ottawa (Ontario), Toronto (Ontario), Île de Montréal (Québec) · RE-05, RE-06 · Durée indéterminée · 92 600 $ à $ (RE-05: 92,600$ à 119,300$; RE-06: 109,700$ à 14 ...

  • Banque Nationale du Canada

    Analyste

    3 weeks ago

    Banque Nationale du Canada Toronto, Canada

    **Présence** · Hybride · **Numéro de poste** · 17726 · **Catégorie** · Professionnel · **Statut**: Temporaire 6 mois**Horaire**: Temps plein**Date de publication** · 27-Jul-2023 · **Lieu**: Toronto, Ontario**Domaine d'intérêt**: OpérationsSee French Version · **Compétences**: · - ...

  • CPP Investments

    Analyste ou Analyste Principal, Gestion Des

    1 week ago

    CPP Investments Toronto, Canada

    de l'entreprise · **Faites votre marque au sein d'un organisme de placement dynamique d'envergure mondiale** · Lorsque vous entreprenez une carrière à Investissements RPC, vous vous joignez à l'un des investisseurs institutionnels les plus respectés et dont la croissance est la p ...

  • CPP Investments

    Analyste ou Analyste Principal, Gestion Des

    1 week ago

    CPP Investments Toronto, Canada

    de l'entreprise · **Description de l'entreprise** · **Faites votre marque au sein d'un organisme de placement dynamique d'envergure mondiale** · Lorsque vous entreprenez une carrière à Investissements RPC, vous vous joignez à l'un des investisseurs institutionnels les plus respec ...

  • CPP Investments

    Analyste ou Analyste Principal, Gestion Des

    2 weeks ago

    CPP Investments Toronto, Canada

    de l'entreprise · **Description de l'entreprise** · **Faites votre marque au sein d'un organisme de placement dynamique d'envergure mondiale** · Lorsque vous entreprenez une carrière à Investissements RPC, vous vous joignez à l'un des investisseurs institutionnels les plus respec ...

  • Bureau du surintendant des institutions financières Canada

    Analyste Principal ou Analyste Principale

    1 week ago

    Bureau du surintendant des institutions financières Canada Toronto, Canada

    Bureau du surintendant des institutions financières Canada - Services d'analyse du risque et des données (SARD) · Ottawa (Ontario), Toronto (Ontario) · IT-04, RE-05 - Ce poste est classifié au groupe et niveau RE-05 ce qui est à peu près équivalent au groupe et niveau IT-04. · 92 ...

  • Definity Financial Corporation

    Analyste Actuariel Débutant ou Analyste

    3 weeks ago

    Definity Financial Corporation Toronto, Canada

    ID de tâche : 6798 · Catégorie : Assurance des entreprises · Marque : Economical · Permanent/Temporaire : Permanent · Temps plein/temps partiel : Temps plein · Emplacement : Toronto, Canada · **Postuler maintenant** · **Enregistrer le poste** · Economical fait partie de Definity, ...

  • SULYMON GLOBAL INC.

    data analyst

    2 weeks ago

    SULYMON GLOBAL INC. Toronto, Canada

    Education: · Expérience: · Education · Bachelor's degree · Work setting · Private sector · Tasks · Design and develop database · Operate database management systems to analyze data · Collect and document user's requirements · Computer and technology knowledge · Oracle · Python ...

  • Northbridge Financial Corporation

    Analyste Principal

    6 days ago

    Northbridge Financial Corporation Toronto, Canada

    **Que font les analystes principaux à Northbridge?** · Les analystes principaux de la Souscription de l'entreprise personnalisent des solutions pour nos clients internes lorsque ceux-ci ont besoin de conseils afin d'assurer nos risques. Ils travaillent en étroite collaboration av ...

  • CPP Investments

    Analyste ou Analyste Principal, Suivi de Marché

    2 weeks ago

    CPP Investments Toronto, Canada

    de l'entreprise · **Faites votre marque au sein d'un organisme de placement dynamique d'envergure mondiale** · Lorsque vous entreprenez une carrière à Investissements RPC, vous vous joignez à l'un des investisseurs institutionnels les plus respectés et dont la croissance est la p ...

  • Bureau du surintendant des institutions financières Canada

    Analyste Principal ou Analyste Principale, Données

    1 week ago

    Bureau du surintendant des institutions financières Canada Toronto, Canada

    Bureau du surintendant des institutions financières Canada - Services d'analyse du risque et des données (SARD) · Ottawa (Ontario), Toronto (Ontario) · IT-04, RE-05 - Ce poste est classifié au groupe et niveau RE-05 ce qui est à peu près équivalent au groupe et niveau IT-04. · 92 ...

  • DNV

    Gis Analyst

    2 weeks ago

    DNV Toronto, Canada

    **Local Unit & Position Description**: · **SUMMARY** · Are you excited by how geospatial data and analytics enable better decisions and investments towards accelerating an equitable energy transition? Do you enjoy working on a wide variety of solutions and data sets, and enabling ...

  • CPP Investments

    Analyste ou Analyste Principal, Suivi de Marché

    2 weeks ago

    CPP Investments Toronto, Canada

    de l'entreprise · **Faites votre marque au sein d'un organisme de placement dynamique d'envergure mondiale** · Lorsque vous entreprenez une carrière à Investissements RPC, vous vous joignez à l'un des investisseurs institutionnels les plus respectés et dont la croissance est la p ...

  • FGL Sports

    Financial Analyst

    2 weeks ago

    FGL Sports Toronto, Canada

    **What you'll do** · The Financial Analyst will play a key role within a dynamic team focused on efficient and accurate accounting for revenue and cost of goods sold using common information sources and practices. The incumbent will prepare and record journal entries, reconciliat ...

  • SOCAN - Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada

    Analyste en Sécurité

    1 week ago

    SOCAN - Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada Toronto, Canada

    On embauche · Analyste en sécurité (stage) · Temps plein - Temporaire · À PROPOS DE NOUS · La SOCAN est un collectif de droits d'auteur à but non lucratif qui s'assure que les créateurs et les éditeurs de musique reçoivent ce qu'ils ont légitimement gagné pour l'utilisation de le ...

  • Banque Laurentienne

    Analyste D'affaires

    1 week ago

    Banque Laurentienne Toronto, Canada

    **Analyste d'affaires**: · - Toronto- AdministrationTemps plein *** · **Voir au-delà des chiffres.** · **MC** · À la Banque Laurentienne, nous croyons que nous pouvons changer l'expérience bancaire pour le mieux. Fondée à Montréal en 1846, la Banque Laurentienne aide les familles ...

  • Bell

    Analyste D'affaires

    1 week ago

    Bell Toronto, Canada

    Code de demande: 416541 · Chez Bell, on ne se contente pas de construire des réseaux de calibre mondial, d'élaborer des services novateurs et de créer du contenu pour des médias multiplateformes : on transforme la façon dont les Canadiens communiquent entre eux et avec le reste d ...

  • TD Bank

    Analyste en Actuariat

    2 weeks ago

    TD Bank Toronto, Canada

    426107BR · **Catégorie d'emploi - Primaire** · - Assurance · **Lieu de travail** · - 50 Boulevard Crémazie Ouest, TD Centre - TD Tower - 66 Wellington Street West Insurance · **Type d'employé** · - Régulier · **Ville** · - Toronto, Montreal · **Type d'horaire** · - Temps plein · ...